取締役・監査役

代表取締役 取締役会長		惠本　　司
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	経営企画室管掌	石栗　　秀
取締役 専務執行役員	法務室、管理部門（管理部・総務部・人事部） ・財務部門（経理部）、品質保証部管掌 ＳＤＧｓ・内部統制・ 資本業務提携推進担当	八巻　唯史
取締役 常務執行役員	札幌支社長 農務部門（農務部・農技開発部）管掌、農福連携担当	木山　邦樹
取締役 常務執行役員	飼料事業部・紙筒事業部管掌 海外戦略担当	寺澤　秀和
取締役		淺羽　　茂
取締役		橋本　秀一
取締役		中村 規代実
常勤監査役		藤崎　裕之
常勤監査役		森山　英二
監査役		増本　善丈
監査役		鏡　　高志

社外役員の状況

　当社の社外取締役は３名であり、３名とも東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
　社外取締役３名は原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行っております。
　取締役淺羽茂氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授及び沖電気工業㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先も当社との特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
　取締役橋本秀一氏は、Meiji　Seikaファルマ㈱（旧　明治製菓㈱）の出身であり、Meiji　Seikaファルマ㈱と当社との間には、商社を通じた製品販売の取引がありますが、直接の取引関係にはなく、取引条件は他の取引先と異なっておりません。また、取引内容につきましても、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。なお、Meiji　Seikaファルマ㈱の親会社である明治ホールディングス㈱は2022年２月から当社の主要株主ではなくなっております。
　取締役中村規代実氏は、オリゾン法律事務所パートナー弁護士、栄研化学㈱社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先も当社との特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
　当社の社外監査役は２名であり、両名ともに東京証券取引所が上場規則で定める「独立役員」に指定しております。
　社外監査役２名は取締役会に出席し、取締役による業務執行等の報告・説明を受けており、客観的な見地から発言を行っております。また、監査役会のすべてに出席し、常勤監査役より報告を受けるとともに、情報交換を行っております。取締役会・監査役会への出席及び常勤監査役からの報告によることで、内部監査、会計監査及び内部統制の状況の把握に努めております。
　監査役増本善丈氏は、スプリング法律事務所パートナー弁護士、㈱エムアールアイ債権回収会社取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先も当社との特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
　監査役鏡高志氏は、税理士法人髙野総合会計事務所パートナー、髙野総合コンサルティング㈱代表取締役、ダイトウボウ㈱監査等委員である社外取締役を兼務されておりますが、いずれの兼職先も当社との特別な関係はなく、一般株主と利害が対立するおそれはないと判断しております。
　なお、当社は社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
　また、社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、「独立役員」の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）を参考にしております。

執行役員

当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員のうち、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。